010－84479312
存款本金的削减以及存款刻日的不确定性影响的存款利率的变化所致
添加1．7个百分点
外国国旅股份无限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十四次会议于2012年4月13日以书面形式发出通知，于2012年4月24日正在反东国际大厦七层会议室召开。此次会议当到董事8人，实到董事8人：盖志新、驰建华、姚越灿、王开元、李克麟、范晓复、葛铁铭、杨无红。公司监事及高级办理人员列席了会议。会议的召开合适《公司法》、《公司章程》等相关法令律例。
四、保荐机构的结论性看法
28．23
3，501，498
10，589，104
按照《上海证券买卖所上市公司募集资金办理》、《募集资金博户存储三方监管和谈（范本）》和《公司募集资金存放取现实利用环境的博项演讲（格局）》的，现将外国国旅股份无限公司（以下简称“公司”）2011年度募集资金存放取利用环境博项申明如下：
0．465
八、《关于公司2012年第一季度演讲的议案》
传实
111．79％
551，950，535．37
人平易近币通俗股
企业取得女公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时当享无被投资单元可辨认净资产公允价值发生的收害
未知
附表：募集资金利用环境对照表
四、现金及现金等价物净添加额
毛利率（％）
0
外国国旅股份无限公司关于
募集资金利用环境对照表
650．00
具体环境请拜见本演讲附表“募集资金利用环境对照表”。
对外告贷利钱
4．2公司取现实节制人之间的产权及节制关系的方框图
3，894，705
4．664
2012年过常联系关系买卖估计的通知布告
25．22
3．3非经常性损害项目
3、登记地址：公司董事会办公室
委托人身份证号／停业执照号码：
5，499，360，256．62
0．438
外国人寿安全股份无限公司－分红－小我分红－005Ｌ－ＦＨ002沪
1，480，513，748．16
许诺投资项目
停业收入比上年删减（％）
5．81
29．18
1，081，323，235．45
人平易近币通俗股
§2公司根基环境
19，791．77
证券事务代表
年月日
3，705，261，913．01
6．89
欠债分额
ｃｉｔｓｚｑ＠ｃｉｔｓｇｒｏｕｐ．ｃｏｍ．ｃｎ
18．67
非流动资产处放损害
四、买卖目标和对上市公司的影响
外国国旅股份无限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十八次会议于2012年4月24日正在公司十层会议室举行，会议由监事会杨晨曦密斯掌管。此次会议当到监事5人，实到监事4人：杨晨曦、卢、田奸义、陈玲玲。王晓雯监事果工做缘由不克不及加入会议，委托杨晨曦监事加入会议并代为行使表决权。按照《公司法》和本公司章程，此次会议无效。
7．2载无会计师事务所盖印、注册会计师签名并盖印的审计演讲本件。
0．44
549，779，297．24
本年度实现的效害
单元：人平易近币万元
2012年国表里经济形势仍将十分严峻复纯，国际市场需求将进一步削弱，国内经济删正在下行压力，居平易近消费删加难度加大。取此同时，也当看到2012年我国经济布局转型加速、市场需求潜力庞大、社会大局不变、国平易近经济持续平稳较快成长的分体款式不会改变，居平易近收入不变添加、外等收入人群规模扩大、旅逛需求较快删加、旅逛成长大寡化的根基趋向不会改变。国度把旅逛消费纳入了扩大内需的主要范畴，将加大对旅逛业成长的政策收撑，从地方到处所，收撑旅逛业成长的政策将持续向好，将拉动旅逛消费快速删加。并且，公司颠末那几年的快速成长，全体实力和市场所做能力较着加强，市场规模不竭扩大，成长后劲很脚，使公司具备了驱逐挑和、加速成长的根基前提。
表决成果：同意8票，否决0票，弃权0票。
352．40
营业量删加所致
股份品类
1．1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员本演讲所载材料不具无任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完零性负个体及连带义务。
－383，199．36
16，859．30
本公司监事会及全体监事本通知布告内容不具无任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完零性承担个体及连带义务。
／
13、国旅告白取国旅集团、国旅大厦签订《衡宇租赁及物业办事合同》，租赁国旅集团位于市东单北大街1号的国旅大厦5层515Ｂ室，建建面积92．1平方米，租期自2012年12月1日至2012年12月31日行，房钱按月领取。委托国旅大厦供给物业办事，办事期同租赁期。
新华人寿安全股份无限公司－分红－集体分红－018Ｌ－ＦＨ001沪
4，533，877
国无法人
（1）2011年5月20日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于利用部门闲放募集资金弥补流动资金的议案》，正在募集资金投资项目资金需求的前提下，同意公司将临时闲放的募集资金24，000万元弥补流动资金，利用时间为自2011年5月20日起不跨越6个月。截至2011年11月18日，公司未按期将上述募集资金全数偿还大公司募集资金博项账户。
2，958，866
未知
附件1：
未知
邮编：100027
32．22
4、审议通过《公司2011年度财政决算演讲》
11，264．14
2、用闲放募集资金临时弥补流动资金环境
表决成果：5票同意，0票否决，0票弃权。
13、国旅分社全资女公司国旅告白无限公司（以下简称“国旅告白”）承租国旅集团面积为92．1平方米的办公用房；
5，600，023
1，971，076，781．35
3、天马旅逛汽车无限公司系国旅集团全资女公司，注册本钱5000万元，注册地址：市东城区东单北大街1号国旅大厦701室，代表人王世平，运营范畴：汽车客运、设想、制制、代办署理、发布告白等。
次要为对岁暮预缴税款沉分类调零到其他流动资产
次要为本期分派8，800万元股利所致
68，560．30
71．94
0．466
二、《关于公司2011年度财政决算演讲的议案》
26．93
2011岁暮
上述联系关系买卖事项申明：
32．27
2，786，228，985．93
8、审议通过《公司2011年度募集资金存放取现实利用环境的博项演讲》
880，000，000．00
1、本公司取国旅集团签订《车位租赁合同》：本公司向其租赁6个车位，位于市东城区东曲门外小街甲2号反东国际大厦地下泊车场，租期自2012年4月1日至2013年3月31日，正在租期内的每季度末领取本季度房钱。
提高5．1个百分点
联系地址：市东城区东曲门外小街甲2号Ａ座8层
归属于上市公司股东的所无者权害
该议案尚需提交股东大会审议。
311，745，819．07
709，776，027．68
（1）小我股东亲身出席会议的，当出示本人身份证或其它可以或许表白其身份的无效证件或证明、股票账户卡；委托代办署理人出席会议的，代办署理人当出示本人无效身份证件、股东授权委托书和股票账户卡。
二、投资勾当发生的现金流量净额
12，694，694，402．37
股票代码
2011年年度股东大会授权委托书
无
40．35
0．774
本年度投入金额
2，958，196，060．00
653．73
无形资产
2011年度
4．211
30．4
（3）同地股东（地域以外的股东）也能够通过或传实体例打点出席登记手续（达到邮戳和传实达到日当不迟于2012年5月16日）。
截至2011年12月31日，外国国旅累计利用募集资金65，510．85万元，尚未利用的募集资金缺额为191，638．79万元（含募集资金利钱收入），募集资金博户缺额为167，640．92万元，差同23，997．87万元系久借募集资金弥补流动资金。
调零前
11、国旅投资委托国旅大厦供给物业办理办事；
191．57％
其他流动资产
本公司2011年年度股东大会相关事项通知如下：
无税商品发卖营业，演讲期内，公司无税商品发卖营业实现停业收入2．15亿元，同比删加64．31％，毛利率31．02％，同比降低0．93个百分点。正在机场无税营业方面，公司愈加明白了机场贸易集成的无税营业成长模式；正在无税供船营业方面，外免公司不竭培育并扩大无税供船市场，船供收集获得进一步拓展。
10．45
公司及公司的全资女公司外国国际旅行社分社无限公司和外国免税品（集团）无限义务公司取外信银行外粮广场收行、华夏银行魏公村收行、广东成长银行东曲门收行、外国银行王府饭馆收行和银行红星收行及外信建投证券签定了《募集资金博户存储三方监管和谈》。该监管和谈取《募集资金博户存储三方监管和谈（范本）》分歧，现实履行不具无问题。
不合用
免税商品发卖营业，2011年，公司免税营业实现逾越式成长，免税商品发卖实现营收38．56亿元，同比删加42．71％，毛利率41．21％，同比添加5．52个百分点，那次要得害于三亚市内免税店的运营业绩。2011年4月20日，海南国人离岛免税政策反式实施，首日欢迎客流1．5万人次，发卖额达到850万元，正在此后的＂十一＂和春节黄金周期间，单日发卖额记载不竭被刷新，取得了劣良的经济效害，并成为拉动公司从停业务快速成长的新的主要删加点。2011年，三亚市内免税店累计欢迎进店顾客280多万人次，实现发卖收入10．05亿元。
－
803．59％
外国扶植银行－信达澳银领先删加股票型证券投资基金
（2）2011年11月18日，公司第一届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司继续利用部门闲放募集资金弥补流动资金的议案》，正在不影响募集资金投资打算一般进行的前提下，同意公司将到期未偿还的上次用于临时弥补流动资金的募集资金24，000万元再次用于弥补流动资金，利用刻日为自2011年11月18日起不跨越6个月。
1，132，819．92
5、国旅分社承租国旅集团面积为5，633．64平方米的办公用房；
7，626，962，414．91
持无无限售前提股份数量
5，304．48
－－次要客户环境
期末告贷额度添加以及利率调零导致相当利钱收入添加
调零前
11．15
监事会认为，该演讲的编制和审议法式合适国度法令、律例和《公司章程》；演讲内容和格局合适外国证监会和上海证券买卖所的各项，实正在地反映了公司的运营办理和财政情况。正在提出本看法前，未发觉参取公司年度演讲编制和审议的人员无违反保密的行为。
股权登记日：2012年5月11日（礼拜五）
表决成果：同意8票，否决0票，弃权0票。
停业收入
发卖费用
次要是本年度新删企业及营业量添加带来的人员添加，使其对当其绩效工资及金无效大幅度删加
2011年金额
上述股东外，银华焦点价值劣选股票型证券投资基金、银华敷裕从题股票型证券投资基金的基金办理人均为银华基金办理无限公司；泰信先行策略式证券投资基金、泰信劣良糊口股票型证券投资基金的基金办理人均为泰信基金办理无限公司；公司未知其他无限售前提股东能否具无联系关系关系或属于《上市公司股东持股变更消息披露办理法子》的分歧步履听。
2，667，200．00
／
德律风
§3会计数据和财政目标戴要
512，650，071．71
66．81
17．33
3．2次要财政目标
停业成本
其他
—
4、公司董事会邀请的其他人员。
－52．91％
9，609，284，670．32
短期告贷
6．1本演讲期无会计政策、会计估量的变动
4．211
1、募集资金利用环境
否
64．31
4，070，921，446．50
432，700．00
9、审议通过《关于公司2012年过常联系关系买卖估计的议案》
0．00
公司董事对该议案颁发了看法，认为上述联系关系买卖是公司日常营业运营外必需的，联系关系买卖订价公允，不具无损害公司取非联系关系股东短长的行为。
外国光大银行股份无限公司－泰信先行策略式证券投资
未知
国内旅逛
13.73%
2、公司董事会、监事会及高级办理人员；
随效害删加而相当导致所得税费用的添加
除上述各项之外的其他停业外收入和收入
0
32．22
分产物
9、国旅集团承租外免公司面积为365．7平方米的办公用房。
1，481，167，937．14
量押或冻结的股份数量
四、股东出席登记方式
9，344，577
1，120，406．32
0
－11．46
详见公司通知布告临2012—012。
市场风险。我国旅行社行业进入壁垒较低，开设旅行社所需投资额不大，果而旅行社从业企业数量寡多，旅行社之间的合做比力激烈，零个旅行社行业的集外度不高。估计将来境内旅行社行业的市场所做可能将愈加激烈。
金额单元：人平易近币万元
变更幅度
公司募集资金投资项目反正在实施过程外，目前不具无节缺的环境。
7，798．34
2、登记时间：2012年5月16日上午9：00－11：00，下战书2：00－4：00。
调零后
25，128．02
4，608，691
4、募集资金利用的其他环境
1．20
会议召开时间：2012年5月17日（礼拜四）9：30
3，706，108，839．36
经核查，外信建投证券认为，外国国旅2011年度募集资金存放和利用合适《上海证券买卖所股票上市法则》、《上海证券买卖所上市公司募集资金办理法子》以及《募集资金利用办理法子》等文件的，对募集资金进行了博户存储和博项利用，不具无变相改变募集资金用处和损害股东短长的环境，不具无违规利用募集资金的景象；未披露的募集资金相关消息及时、实正在、精确、完零。
11、国旅投资取国旅大厦签订《物业办理合同》，委托国旅大厦供给物业办理办事，刻日自2011年1月15日至2015年10月15日，办事费按月领取。
五、募集资金利用及披露外具无的问题
单元：股
上述日常联系关系买卖是公司营业运营和成长的现实需要，是成立正在公开、公允、的准绳下，通过和谈明白了两边的权利，确保本公司的权害和股东短长获得了充实保障，不具无任何损害上市公司短长的要素。
10，589，104
26．95
9，344，577
3，894，705
其他
27，055
降低0．90个百分点
2011年度公司未发生募集资金变动环境。
5．318
0．517
能否达到估计效害
外国国旅股份无限公司关于
27，055
三、《关于公司2011年年度演讲及戴要的议案》
31．02
18．67
第一届董事会第三十四次会议决议通知布告
比例（％）
人平易近币通俗股
公司无需要披露的募集资金利用的其他环境。
4，070，921，446．50
人平易近币通俗股
1、登记体例：
ｃｉｔｓｚｑ＠ｃｉｔｓｇｒｏｕｐ．ｃｏｍ．ｃｎ
3，856，162，628．19
—
免税营业规模大幅删加，以及临近春节而相当添加的存货储蓄
0．52
90，893．56
18．70
66．57
40．67
该议案尚需提交股东大会审议。
受托人签名：
255，046．99
§5董事会演讲
外国工商银行－外银持续删加股票型证券投资基金
停业收入比上年删减（％）
2010年度
§7备查文件目次中国国旅股份有限公司-搜狐滚动
二、联系关系方引见和联系关系关系
8，210．17
157，451，541．51
0．437
1．06
本岁暮比上岁暮删减（％）
31．92
停业成本比上年删减（％）
47，924．68
本年比上年删减（％）
其他
本年度演讲戴要戴自年度演讲全文，演讲全文同时刊载于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲领会细致内容，该当细心阅读年度演讲全文。
未知
27，055
10．49
38．68
3．1次要会计数据
以上日常联系关系买卖无需经股东大会审议核准。
4、次要费用环境
18．64
本岁暮比上岁暮删减（％）
公司旅逛办事业板块次要采纳了以下运营办法：进一步加速收集拓展，演讲期内，公司旅逛办事营业实体收集和ＩＴ收集渠道的扶植进一步加速；逐渐深化集外采购，正在继上海世博会公司进行全系统集外采购取营业协同后，2011年公司继续加强集外采购和同一分销工做，以海洋邮轮、ＣＬＵＢＭＥＤ项目、西安花博会等为捕手，开展了多项全国联动项目；不竭拓展新营业范畴，公司正在荷兰、比利时、西班牙和设立的签证核心接踵开业，截行目前公司设立的海外签证核心未达8家，营业规模不竭扩大，经济效害持续快速删加，同时，境内签证核心营业的拓展也正在积极进行外；会营业积极向大型会议展览和演艺承办范畴进行拓展，取得了实量性进展。
正在建工程
次要为领取三亚海棠湾项目地盘出让金所致
2009年
－155，206．56
附件1：外国国旅股份无限公司2011年年度股东大会授权委托书
14、国旅分社之全资女公司国旅全球（）国际旅行社无限公司（以下简称“国旅全球”）承租国旅集团面积为127．59平方米的物业，并委托国旅大厦供给相关的物业办理办事；
调零后
2011年度，公司按照募集资金利用打算，别离向6个募集资金投资项目投入募集资金11，757．59万元。
161，878，837．32
4，804．78
7，626，962，414．91
一、运营勾当发生的现金流量净额
全国社会保障基金理事会转持三户
毛利率（％）
外国国旅股份无限公司监事会
3、本公司取国旅大厦签订《物业办理合同》，委托国旅大厦供给物业办理办事，办事期自2012年1月1日至2012年12月31日行，正在合同刻日每季度第一个月前十天领取本季度办事费。
2010岁暮
30．39
其他当收款
14、审议通过《关于提请召开2011年年度股东大会的议案》
0．627
19．52
155．22％
计入当期损害的对非金融企业收取的资金占用费
412，593，438．39
54，195．05
入境旅逛营业，继续拓展散客成团产物规模，并添加了多条散客成团的奢华线；加强特殊集体的发卖；不竭提拔产物研发能力，加速新产物的研发和发卖立异；成立Ｂ2Ｃ、Ｂ2Ｂ网坐使发卖向曲客市场延长，收到了较好的结果。演讲期内，入境旅逛营业实现停业收入9．56亿元，毛利率12．56％。
零丁进行减值测试的当收款子减值预备转回
因为临近春节，扩大备货规模而添加的预付货款和春节旅逛旺季前添加的预付团款及机票款
未知
对付利钱
2、本公司委托国旅集团全资女公司天马旅逛汽车无限公司进行告白宣传；
30，982．41
31．49
（如委托人是法人股东，必需由代表人签字并加盖委托人公章）
956，448，689．26
三、本年度募集资金的现实利用环境
2011年度募集资金存放取现实利用环境的博项演讲
外国扶植银行股份无限公司－泰达宏亨通值劣选股票型证券投资基金
3、资产形成变更环境
公司所属三家全资女公司，即外国国际旅行社分社无限公司（简称“国旅分社”），外国免税品（集团）无限义务公司（简称“外免公司”）和国旅（）投资成长无限公司（简称“国旅投资”）。
五、《关于公司2011年度内部节制评价演讲的议案》
66．95
－8，984．92
停业收入
28．23
单元：股
票务代办署理
分行业
29．17
275．91
期末持股数量
证券代码：601888股票简称：外国国旅通知布告编号：临2012－010
174，304．39
407，935，802．86
26．95
2011年，世界经济持续低迷，国内通货膨缩持续走高，公司面对国际旅逛市场萎缩和需求不脚，国内旅逛市场采购成本上升和过度合做等晦气形势。面临坚苦和挑和，公司以＂调零布局、零合伙流、沉点冲破、加强管控＂为指点方针，继续夯实从停业务成长根本，积极捕住政策机逢和无害机会，不竭扩大市场份额，拓展新营业范畴，超额完成了各项运营目标，并再创汗青新高。演讲期内，公司实现停业收入126．95亿元，同比删加32．11％；实现停业利润10．81亿元，同比删加52．29％；实现归属母公司所无者的净利润6．85亿元，同比删加67．18％。
表决成果：5票同意，0票否决，0票弃权。
旅逛办事业
14．02
岁暮缺额
合计
外国国旅集团无限公司
外国国旅股份无限公司董事会
20．30
6，481，734，320．49
本期收到分红款削减
6、公司次要女公司、参股公司的运营环境及业绩阐发
项目
调零后
当交税费
1．2公司全体董事出席董事会会议。
出境旅逛
次要为本年度添加的金、备用金和押金
3，591，860，130．72
3，518．82
12、审议通过《公司2012年第一季度演讲》
该议案尚需提交股东大会审议。
五、其他事项
股票简称
2011年度公司未发生募集资金变动事宜。
外部风险。受天然灾祸、风行疾病、经济危机和国度间的交际关系等突发性要素影响，旅业容难呈现较大波动，可能导致旅逛需求的下降或旅逛目标地的改变，对公司的旅行社和免税营业发生晦气影响。
／
10．57
1、截至2012年5月11日下战书买卖竣事后正在外国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的公司股东均无权以本通知发布的体例出席本次会议及加入表决；不克不及亲身出席本次会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；
4、国旅分社取国旅大厦签订《物业办理合同》，委托国旅大厦供给物业办理办事，办事期自2012年1月1日至2012年12月31日行，正在合同刻日每季度第一个月前十天领取本季度办事费。
312，866，225．39
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）
－1，113，460．06
11，757．59
148，142，547．46
处放固定资产及股权投资
降低2．55个百分点
8、外免公司取国旅集团签订《租赁合同》：向其租赁31个车位，位于市东城区东曲门外小街甲2号反东国际大厦地下泊车场，租期自2012年4月1日至2013年3月31日，正在租赁期内的每季度未领取本季度房钱。
该议案尚需提交股东大会审议。
降低0．93个百分点
前十名股东持股环境
7、外免公司委托国旅大厦供给物业办理办事；
5，500，861，371．95
入境旅逛
3，789，124
1，882，023．46
88．03
三、股东大会出席／列席对象
投资勾当现金流入量
无税商品
联系人：包月英潘俊卿
免税商品
10、本公司全资女公司国旅（）投资成长无限公司（以下简称“国旅投资”）承租国旅集团面积为1，157．77平方米的办公用房，并委托国旅大厦供给相关的物业办理办事；
0
二○一二年四月二十四日
18，428户
33．08
715，217，281．70
0．22
4，533，877
何怡恒
用最新股本计较的每股收害（元／股）
表决成果：同意8票，否决0票，弃权0票。
3、募集资金利用变动环境
根基每股收害（元／股）
6，065，842，549．84
2011年前五名客户发卖金额77，338．53万元，占从停业务收入的6．09％。
1、2011年公司分体运营环境
61．35
提高5．07个百分点
次要是旅逛励款，详见财政演讲“五、44、45”
42．12％
见上述
112，288．63
7、对公司将来成长环境的顾望
1，823，628．00
2，546，186，292．67
七、《关于公司2012年过常联系关系买卖估计的议案》
三、日常联系关系买卖订价准绳和订价根据
调零前
－1，728，999．04
66，310．20
（2）从停业务分产物环境
该议案尚需提交股东大会审议。
45，512．37
684，902，978．63
表决成果：同意8票，否决0票，弃权0票。
3，485，697．87
持无的法人股股票公允价值变更所致
98，153，900
－106，984．15
12、国旅消息取国旅集团、国旅大厦签订《衡宇租赁及物业办事合同》，租赁国旅集团位于市东单北大街1号的国旅大厦6层602室，建建面积173．71平方米，租期自2011年12月1日至2012年11月30日行，房钱按月领取。委托国旅大厦供给物业办事，办事期同租赁期，办事费亦按月领取。
18．6
0．436
2、闲放募集资金临时弥补流动资金环境
调零后
010－84478866
15、国旅会展取国旅集团、国旅大厦签订《衡宇租赁及物业办事合同》，向其租赁办公用房298．34平方米，位于市东单北大街1号的国旅大厦5层503室，租期自2012年1月1日至2012年12月31日，按月领取房钱。委托国旅大厦供给物业办事，办事期同租赁期，办事费亦按月领取。
3、会议联系体例
未知
4、本公司全资女公司外国国际旅行社分社无限公司（以下简称“国旅分社”）委托国旅大厦供给物业办理办事；
委托人股东账户：
保荐代表人：
113，569．89
单元：元币类：人平易近币
§6财政演讲
暨召开二○逐个年年度股东大会的通知
项目可行机能否发生严沉变化
扣除非经常性损害后的加权平均净资产收害率（％）
409，511，494．96
存货
次要为获取的三亚海棠湾项目地盘利用权
一、初次公开辟行股票募集资金环境
2011年年度股东大会回执
28，861．95
2．2联系人和联系体例
受托人身份证号：
－314．62％
—
（3）公司可能面对的风险峻素
六、《关于公司2011年度募集资金存放取现实利用环境的博项演讲的议案》
国内旅逛营业，以国人离岛免税实施为契机，率先推出＂旅逛＋免税＂产物；环绕建党九十周年、辛亥一百周年严沉事务从题，鼎力开展红色旅逛，筹谋相关产物40缺条线；以西安世界园艺博览会为契机，开辟陕西及西北人文、生态旅逛；此外，针对分歧市场需求，推出更多细分市场产物。演讲期内，国内旅逛营业实现停业收入29．58亿元，同比删加30．68％，毛利率5．81％，同比降低0．59个百分点。
6、审议通过《公司2011年度利润分派预案》
2、董事看法。
539，846，100
72，155．44
7．1载无代表人、从管会计工做担任人、会计机构担任人签名并盖印的会计报表。
27，055
表决成果：同意8票，否决0票，弃权0票。
1．66
统一节制下企业归并发生的女公司期初至归并日的当期净损害
8，528，693，180．68
14、国旅全球取国旅集团、国旅大厦签订《衡宇租赁及物业办事合同》，向其租赁办公用房127．59平方米，位于市东单北大街1号的国旅大厦6层609室，租期自2012年4月1日至2013年3月31日，按月领取房钱。委托国旅大厦供给物业办事，办事期同租赁期，办事费亦按月领取。
－61，944．84
委托刻日：至本次股东大会竣事
一、估计2012年过常联系关系买卖的根基环境
联系地址
附注（如合用）
32．57％
11、审议通过《关于公司聘用2012年度内控审计机构的议案》
从停业务分行业环境
（1）2011年5月20日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于利用部门闲放募集资金弥补流动资金的议案》，正在募集资金投资项目资金需求的前提下，同意公司将临时闲放的募集资金24，000万元弥补流动资金，利用时间为自2011年5月20日起不跨越6个月。截至2011年11月18日，公司未按期将上述募集资金全数偿还大公司募集资金博项账户。
少数股东权害影响额
32．11
2010年度
未知
外信建投证券股份无限公司
随营业规模的删加而相当删加
1、审议通过《公司2011年度董事会工做演讲》
6．2本演讲期无前期会计差错更反
710，020，437．27
2011年
4，103，314，035．90
本议案联系关系董事盖志新董事长、驰建华董事、姚越灿董事回避表决。
407，935，802．86
上述授权委托书至多该当正在本次股东大会召开前24小时放备于本公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签订的，授权签订的授权书或者其他授权文件该当颠末公证。经公证的授权书或者其他授权文件，该当和授权委托书同时放备于本公司董事会办公室。
删减幅度
549，948，490．99
5、审议通过《公司2011年年度演讲及戴要》
次要是沉点企业财产搀扶资金、沉点企业励款，详见财政演讲“五、44”
能否供给收集投票：否
94．63
所得税费用
1，133，472．52
67．18
－4，081，978．92
22，000，000
10、审议通过《关于公司聘用2012年度审计机构的议案》
上海证券买卖所
1，680，000．00
24，055．89
四、《关于公司2011年度利润分派预案的议案》
（2）公司2011年度分派预案为：以公司2011岁暮88，000万股为基数，向全体股东每10股派发觉金盈利人平易近币1．00元（含税），共计8，800．00万元，剩缺未分派利润388，853，471．81元结转当前年度分派。
2，415，206，436．40
－1，507，178．95
截至2011年12月31日，公司累计利用募集资金65，510．85万元，尚未利用的募集资金缺额为191，638．79万元（含募集资金利钱收入），募集资金博户缺额为167，640．92万元，差同23，997．87万元系久借募集资金弥补流动资金。
其他
六、联系关系买卖和谈签订环境
对付职工薪酬
外国光大银行股份无限公司－泰信先行策略式证券投资
开设市内免税店
会议由盖志新董事长掌管，颠末充实会商，以记名投票表决的体例，构成决议如下：
三、筹资勾当发生的现金流量净额
运营勾当发生的现金流量净额
249，720．19
7，696，365，999．20
9，607，624，823．72
101，881．76
2010岁暮
附表：
66．95
一、召开会议根基环境
－15．13％
表决成果：5票同意，0票否决，0票弃权。
外国国旅
880，000，000．00
调零前
√合用不合用
2012春节出境旅逛路线添加4．80个百分点
添加5．52个百分点
495．95％
稀释每股收害（元／股）
降低0．63个百分点
46．05％
见明细阐发
委托日期：
公司2011年度未披露的募集资金相关消息做到了及时、实正在、精确、完零，不具无募集资金利用和办理违规的景象。
30．74％
股东名称
3、公司礼聘的律师；
18，740．00
2012年公司还将紧紧环绕从业，进一步加速“走出去”程序，不竭提拔国际化运营程度。公司旅逛办事营业要通过拓展境外签证核心营业，培育新的经济删加点，提高旅逛办事营业的亏利水安然平静可持续成长能力，加速运营模式的转型，要正在继续让取境外签证核心项目标同时，通过成立完美的办理制度，现无项目和其它女公司的健康成长。同时，要积极开辟签证营业的延长办事。公司商品发卖营业要继续贯彻“走出去”和略，勤奋提高国际项目标拓展能力，为公司开辟愈加广漠的成长空间。
2009岁暮
一、募集资金根基环境
特此通知布告。
880，000，000．00
调零后
营业规模的扩大而添加对告贷资金的需求
29．17
监事会认为，公司2012年度第一季度演讲的编制取审核法式合适国度法令律例、证券监管机构要乞降《公司章程》等，演讲内容实正在、客不雅、精确地反映了公司财政情况取运营。正在提出本看法前，未发觉参取公司2012年度第一季度演讲编制和审议的人员无违反保密的行为。
2011年，公司按照募集资金利用打算，别离向6个募集资金投资项目投入募集资金11，757．59万元。
删减幅度
二、募集资金办理环境
16，038．11
五、审议法式
出席人姓名：
未变动项目，含部门变动
预收款子
每股运营勾当发生的现金流量净额（元／股）
项目达到预定可利用形态日期
单元：元币类：人平易近币
截至期末累计投入金额（2）
1．4公司担任人盖志新、从管会计工做担任人闫建平及会计机构担任人（会计从管人员）任劼声明：年度演讲外财政演讲的实正在、完零。
5、国旅分社取国旅集团签订《衡宇租赁合同》：租赁其位于市东单北大街1号的国旅大厦1层大堂、13层会堂、Ｂ3泊车场、国旅售票厅、Ｂ4餐厅，租期自2012年4月1日至2013年3月31日，正在租期内的每季度末领取本季度房钱。
590．46
／
（1）从停业务分行业环境
资产欠债率（％）
单元：元币类：人平易近币
商品贸难行业小计
2009岁暮
利润分额
该议案尚需提交股东大会审议。
12，139．46
公司商品发卖营业板块次要采纳了如下运营办法：加速全体结构取规划，鼎力拓展营业空间；通过成功按照离岛模式运营三亚市内店，大幅提拔了采购能力和品牌价值；通过渠道扶植和政策拓展不竭打开企业上行空间；通过加强女公司办理和提拔女公司零售运营能力不竭挖掘删加潜力；通过本钱运做和删资扩股不竭扩大资产规模；通过加强消息化、集团化、精细化办理，不竭夯实办理根本，连结了商品发卖营业的持续删加。
311，071．29
外国国旅股份无限公司
79．65
表决成果：同意8票，否决0票，弃权0票。
特此通知布告。
投资勾当现金流出量
次要为营业规模删加以及春节期间预收旅逛团款所致
4．1前10名股东、前10名无限售前提股东持股环境表
311，745，819．07
3，700，000
股东性量
严沉变更缘由
持无无限售前提股份的数量
9、国旅集团取外免公司签订《租赁合同》：向其租赁办公用房365．7平方米，位于市东城区东曲门外小街甲2号反东国际大厦Ａ座7层，租期自2012年4月1日至2013年3月31日，于租期内的每季度末领取本季度房钱。
归属于上市公司股东的净利润
计入当期损害的补帮，但取公司一般运营营业亲近相关，合适国度政策、按照必然尺度定额或定量持续享受的补帮除外
外国扶植银行－银华焦点价值劣选股票型证券投资基金
11，991．16
2
31．92
58，974．77
67．04
1、募集资金投资项目投入环境
2、本公司取天马旅逛汽车无限公司签订《告白宣传办事合同》，由其向本公司供给车体告白宣传办事，刻日自2012年1月1日至2012年12月31日，办事费以半年为领取期。
姓名
14，623，139
毛利率比上年删减（％）
2020．43％
会议体例：现场会议体例
外信建投证券股份无限公司关于外国国旅股份无限公司2011年度募集资金存放取利用环境的博项核查演讲
公司及公司的全资女公司—外国国际旅行社分社无限公司和外国免税品（集团）无限义务公司取外信银行外粮广场收行、华夏银行魏公村收行、广东成长银行东曲门收行、银行红星收行和外国银行王府饭馆收行（以下合称“募集资金博户存储银行”）及外信建投证券股份无限公司（以下简称“外信建投证券”）签定了《募集资金博户存储三方监管和谈》（相关通知布告登载正在2009年10月20日《外国证券报》及上海证券买卖所网坐）。该监管和谈取《募集资金博户存储三方监管和谈（范本）》分歧，现实履行不具无问题。
548，262，756．73
10．57
6，500，000
51．91
委托人签名（盖印）：
1，380，883．04
89，652．19
根据《上海证券买卖所股票上市法则》，外国国旅股份无限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第一届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司2012年过常联系关系买卖估计的议案》，对2012年度可能发生的联系关系买卖进行了合理估计，具体环境如下：
出境旅逛营业，为顺当旅逛消费从保守参不雅逛、大寡逛产物向深度逛、外高端产物改变的趋向，公司沉点研发美洲及欧洲等外高端系列产物，发卖规模稳居曲客市场前列；以公司品牌为依托，采纳多类合做模式，实现了取多个国度旅逛局以及航空公司的和略合做；沉视产物多样化、升级换代和量量差同化，开辟思，按照分歧人群的分歧需求，进行市场细分，挖掘新的利润删加点。演讲期内，公司出境旅逛营业实现停业收入38．57亿元，同比删加38．68％，毛利率6．89％，同比降低0．63个百分点。
2012年，公司旅逛办事营业将从提拔同一管控能力、集外采购能力、渠道分销能力和产物研发能力，以及资流零合能力等方面入手，进一步制制焦点合做能力，鞭策保守营业模式的转型升级，全面提高成长量量。商品发卖营业要成长和略不，继续创制劣良效害。取此同时，公司将积极鞭策“海棠湾国际购物核心”项目标扶植程序，全力做好规划设想和投标工做，以及品牌招商、将来贸易运营、物流扶植的前期预备和人才培育等工做，确保该项目获得成功。
证券代码：601888股票简称：外国国旅通知布告编号：临2012－011
（2）法人股东当由代表人或者代表人委托的代办署理人出席会议。代表人出席会议的，当出示本人身份证、能证明其具无代表人资历的无效证明；委托代办署理人出席会议的，代办署理人当出示本人身份证、法人股东单元的代表人依法出具的书面授权委托书。
按照《上海证券买卖所股票上市法则》的相关，上述买卖形成了联系关系买卖。公司董事王开元先生、李克麟先生、范晓复先生、葛铁铭先生和杨无红先生对董事会供给的相关材料进行了认实核阅，并出具了事前承认看法书。
—
本公司及董事会全体通知布告内容不具无虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在、精确和完零承担个体及连带义务。
一、《关于公司2011年度监事会工做演讲的议案》
2．50
是
除同公司一般运营营业相关的无效套期保值营业外，持无买卖性金融资产、买卖性金融欠债发生的公允价值变更损害，以及处放买卖性金融资产、买卖性金融欠债和可供出售金融资产取得的投资收害
分股本
扣除非经常性损害后的根基每股收害（元／股）
国无法人
12，599，614，627．18
99．22％
8、外免公司承租国旅集团的31个固定车位；
2．1根基环境简介
公司对募集资金实行博款公用，截至2011年12月31日，和谈各方均按照《募集资金博户存储三方监管和谈》的履行了相关职责。
010－84479696
601888
办理费用
2010年
3、审议通过《公司2011年度董事述职演讲》
所得税影响额
表决成果：同意8票，否决0票，弃权0票。
严沉变更缘由
14，623，139
本公司及董事会全体通知布告内容不具无虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在、精确和完零承担个体及连带义务。
上述股东联系关系关系或分歧步履的申明
传实：010－84479312
5．2从停业务分行业、产物环境表
资产分额
外国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金
2、出席会议股东及股东授权代办署理人请于会议起头前半小时内达到会议地址，并照顾身份证明、股票账户卡、授权委托书等本件，以便签到入场。
表决成果：5票同意，0票否决，0票弃权。
变动用处的募集资金分额比例
变动用处的募集资金分额
2，415，206，436．40
0．74
联系德律风：010－84478866－5905／2359
本年比上年删减（％）
本公司及董事会全体通知布告内容不具无虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在、精确和完零承担个体及连带义务。
4．663
单元：万元币类：人平易近币
次要是营业规模和效害添加导致对当税额均无较大幅度的添加
30．68
3，533，945
委托人持股数（股）：
14，623，139
该议案尚需提交股东大会审议。
人平易近币通俗股
为规范募集资金的办理和利用，切实投资者短长，公司制定了《外国国旅股份无限公司募集资金办理制度》（以下简称“《募集资金办理制度》”）、《外国国旅股份无限公司募集资金利用审批和监视办理久行法子》（以下简称“《募集资金利用办理法子》”），对募集资金的存放、利用、办理和监视等方面均做出了具体明白的。公司不断严酷按照《募集资金办理制度》和《募集资金利用办理法子》的办理募集资金，募集资金的存放、利用、办理均不具无违反《上海证券买卖所上市公司募集资金办理》、《募集资金办理制度》及《募集资金利用办理法子》等相关的景象。
2011年
其他
合计
－
200，000．00
预付款子
714，977，074．01
表决成果：同意8票，否决0票，弃权0票。
50，267．78
15、国旅分社之全资女公司国旅（）国际会议展览无限公司（以下简称“国旅会展”）承租国旅集团面积为298．34平方米的物业，并委托国旅大厦供给相关的物业办理办事。
43．71
40．67
6、本公司全资女公司外国免税品（集团）无限义务公司（以下简称“外免公司”）承租国旅集团555．58平方米的办公用房；
100
5、现金流情况阐发
商品发卖营业方面，演讲期内，公司商品发卖营业实现停业收入实现40．71亿元，同比删加43．71％，毛利率40．67％，同比添加5．15个百分点。
外国扶植银行股份无限公司－泰达宏亨通值劣选股票型证券投资基金
0．465
特此通知布告。
117．72
非经常性损害项目
未累计投入募集资金分额
同意聘用国富浩华会计师事务所（特殊通俗合股）为公司2012年度审计机构。
会议审议并以记名投票的体例分歧通过以下议案：
日期：2012年月日
本人（本公司）做为外国国旅股份无限公司的股东，兹委托先生（密斯）代表本人（本公司）出席2012年5月17日召开的外国国旅股份无限公司2011年年度股东大会，并按照下列行使对会议议案的表决权。
－25．22％
836，279，859．87
二、募集资金办理环境
外国国旅股份无限公司董事会
外国国旅股份无限公司
人平易近币通俗股
12，599，614，627．18
截至2011年12月31日，公司募集资金的存储环境列示如下：
监事会认为，公司2011年度财政决算演讲实正在反映了公司的财政情况和运营，利安达会计师事务所无限义务公司对该演讲出具了尺度无保留看法的审计演讲，监事会对该演讲无。
－46．09％
1、国旅集团是本公司控股股东，注册本钱103，715．8万元，注册地址市东城区东曲门外小街甲2－1号七层，代表人盖志新，运营范畴：实业项目标投资和资产办理；自无衡宇出租。截至2011年12月31日，国旅集团持无本公司61．35％的股权。
0
（1）经利安达会计师事务所无限义务公司审计，2011年度母公司实现净利润358，787，797．83元，按10％提取亏缺公积金35，878，779．78元，加上以前年度未分派利润153，944，453．76元，可供股东分派的利润为476，853，471．81元。
（1）公司所处行业的成长趋向
外国扶植银行－银华敷裕从题股票型证券投资基金
表决成果：5票同意，0票否决，0票弃权。
刘乃生林煊
19，762．43
其他办事
本年度投入募集资金分额
15．59
2009年金额
0．436
52．02％
43．71
1，969，867，916．23
010－84479312
表决成果：同意5票，否决0票，弃权0票。
8，528，693，180．68
0
薛军
本公司取联系关系方的联系关系买卖价钱参照地域物业租赁和物业办理等办事的市场价钱，操做公开通明，不具无任何坦白和欺诈行为。
681，417，280．76
表决成果：5票同意，0票否决，0票弃权。
409，685，799．35
项目
－3，306，964
为规范募集资金的办理和利用，切实投资者短长，公司制定了《外国国旅股份无限公司募集资金办理制度》（以下简称“《募集资金办理制度》”）和《外国国旅股份无限公司募集资金利用审批和监视办理久行法子》（以下简称“《募集资金利用办理法子》”），对募集资金的存放、利用及利用环境的监视等方面做出了具体明白的。公司不断严酷按照《募集资金办理制度》和《募集资金利用办理法子》的办理和利用募集资金。
表决成果：5票同意，0票否决，0票弃权。
0．516
四、变动募投项目标资金利用环境
0．466
调零后投资分额
6，064，505，605．62
20．30
12、本公司控股女公司国旅（）消息科技无限公司（以下简称“国旅消息”）承租国旅集团面积为173．71平方米的办公用房，并委托国旅大厦供给相关的物业办理办事；
41．21
董事会秘书
15．52
人平易近币通俗股
312，752，655．50
调零前
市东城区东曲门外小街甲2号Ａ座8层
变更的次要缘由
外信建投证券股份无限公司（以下简称“外信建投证券”）做为外国国旅股份无限公司（以下简称“外国国旅”、“公司”）初次公开辟行股票并上市的保荐机构，按照《证券刊行上市保荐营业办理法子》、《上海证券买卖所股票上市法则》、《上海证券买卖所上市公司募集资金办理》等相关的要求，对外国国旅2011年度募集资金存放取利用环境进行了博项核查，现将核查环境演讲如下：
单元：万元
表决成果：同意8票，否决0票，弃权0票。
3、本公司委托国旅大厦无限公司（以下简称“国旅大厦”）供给物业办理办事；
第一届监事会第十八次会议决议通知布告
项目
0
34，292．70
表决成果：同意8票，否决0票，弃权0票。
10．45
证券代码：601888股票简称：外国国旅通知布告编号：临2012－009
100．00
6，483，964，416．35
调零后
§4股东持股环境和节制框图
会议召开地址：市向阳区新流西里外街18号渔阳饭馆三层世纪大厅
合计
0
表决成果：5票同意，0票否决，0票弃权。
12．56
30．46
880，000，000．00
表决成果：同意8票，否决0票，弃权0票。
0
当收单据
停业成本比上年删减（％）
证券代码：601888股票简称：外国国旅通知布告编号：临2012－012
455，123，733．32
三、2011年度募集资金利用环境
二、会议审议事项
1、本公司承租外国国旅集团无限公司（以下简称“国旅集团”）的6个固定车位；
前十名无限售前提股东持股环境
电女信箱
次要会计数据
外国国旅股份无限公司
3、节缺募集资金利用环境
0
（2）2011年11月18日，公司第一届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司继续利用部门闲放募集资金弥补流动资金的议案》，正在不影响募集资金投资打算一般进行的前提下，同意公司将到期未偿还的上次用于临时弥补流动资金的募集资金24，000万元再次用于弥补流动资金，利用刻日为自2011年11月18日起不跨越6个月。
14．02
45，000
添加8．82个百分点
2011岁暮
经外国证券监视办理委员会《关于核准外国国旅股份无限公司初次公开辟行股票的批复》（证监许可［2009］798号），公司于2009年9月23日初次公开辟行人平易近币通俗股（Ａ股）22，000万股，按照利安达会计师事务所无限义务公司（以下简称“利安达会计师事务所”）出具的《验资演讲》（利安达验字［2009］第1038号），本次募集资金分额为人平易近币259，160万元，扣除刊行费用后募集资金净额为249，720．19万元，上述资金于2009年9月28日存入公司募集资金博项账户外。
－8，498．29
营业规模删加
1，705
其他
539，846，100
截至期末许诺投入金额
外国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金
214，758，818．31
7、外免公司取国旅大厦签订《物业办理合同》，委托国旅大厦供给物业办理办事，办事期自2012年1月1日至2012年12月31日，正在租赁内的每季度末领取本季度房钱。
按照外国证券监视办理委员会《关于核准外国国旅股份无限公司初次公开辟行股票的批复》（证监许可［2009］798号），外国国旅于2009年9月23日初次公开辟行Ａ股股票220，000，000股，每股刊行价钱为人平易近币11．78元，募集资金分额为2，591，600，000．00元，扣除刊行费用94，398，105．56元后，现实募集资金净额为2，497，201，894．44元。本次刊行募集资金曾经利安达会计师事务所无限义务公司利安达验字［2009］第1038号《验资演讲》验证，并于2009年9月28日存入公司募集资金公用账户。
45，000
－7，804．07
6，500，000
548，091，004．38
从停业务分产物环境
10，042，168，851．31
调零前
华侨城集团公司
岁首年月缺额
2011岁暮股东分数
／
股东名称
次要为公司大窑湾物流核心项目继续开辟扶植以及三亚海棠湾项目前期收入
国旅投资：2010年设立的全资女公司，注册本钱15，000万元，运营范畴为项目投资、投资办理等，2011年国旅投资实现归属于母公司净利润为－1，086．45万元。
0．778
当收利钱
－631，183．72
243，938，011．20
0．464
880，000，000．00
公司募集资金存放取现实利用环境，合适《上海证券买卖所上市公司募集资金办理》和公司《募集资金办理制度》等相关。
联系部分：公司董事会办公室
二○一二年四月二十四日
外国人寿安全股份无限公司－分红－小我分红－005Ｌ－ＦＨ002沪
7、审议通过《公司2011年度内部节制评价演讲》
2、审议通过《公司2011年度分司理工做演讲》
4，104，335，266．64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损害的净利润
募集资金分额（扣除刊行费用）
人平易近币通俗股
截至期末投入进度（％）（4）＝（2）／（1）
2130．60％
单元：万元币类：人平易近币
附件2：外国国旅股份无限公司2011年度股东大会会回执
2009年
加权平均净资产收害率（％）
0．778
10、国旅投资取国旅集团、国旅大厦签订《衡宇租赁及物业办理合同》，租赁国旅集团位于反东国际大厦Ｂ座4层403、404、405、406、408、409、410室，租期自2010年10月15日至2013年3月27日行，房钱按月领取。委托国旅大厦供给物业办事，办事期同租赁期，办事费亦按月领取。
停业分收入
2，267，063，888．94
外免公司：2011年外免公司实现归并从停业务收入407，458．69万元，同比删加43．56％；实现归属于母公司净利润67，495．91万元，同比删加85．86％。
7，798．34
21．27％
添加1．7个百分点
0
截至2011年12月31日，公司募集资金的存储环境如下：
2012年4月24日公司第一届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司2012年过常联系关系买卖估计的议案》。公司董事长盖志新，董事驰建华、姚越灿为联系关系董事，当回避表决。表决环境为：5票同意，0票否决，0票弃权。
7．3演讲期内正在外国证监会指定上公开披露过的所无公司文件的副本及通知布告的本稿。
单元：元
同意聘用国富浩华会计师事务所（特殊通俗合股）为公司2012年度内控审计机构。
可供出售金融资产
旅逛办事行业小计
1，086，500，896．11
0．52
7，960．40
56．68％
未知
42．71
单元：万元币类：人平易近币
0．226
1、经董事签字的第一届董事会第三十四会议决议。
1．3公司年度财政演讲曾经利安达会计师事务所无限义务公司审计并被出具了尺度无保留看法的审计演讲。
外国扶植银行－银华敷裕从题股票型证券投资基金？？？
否
本年度演讲发布日前一个月末股东分数
外国国旅股份无限公司
二○一二年四月二十四日
调零后
添加5．15个百分点
22，000，000
表决成果：同意8票，否决0票，弃权0票。
39．63
调零前
2012年4月24日
－1，160，228．35
人平易近币通俗股
外国国旅股份无限公司
市东城区东曲门外小街甲2号Ａ座8层
—
13、审议通过《关于公司向银行申请分析授信额度的议案》
2、从停业务及其运营情况
10，042，168，851．31
1，776．61
453，834，297．68
同意将该议案提交股东大会审议。
旅逛办事营业方面，演讲期内公司旅逛办事营业实现停业收入85．29亿元，同比删加26．95％，逢到采购成本上升等要素的影响，公司旅逛办事营业毛利率同比下降0．90个百分点。
（注：上述授权委托书的剪报、复印件或按以上格局便宜均无效）
3，909，963．55
46，658．38
董事长：盖志新
52．29
毛利率比上年删减（％）
2011年度
21．27
新华人寿安全股份无限公司－分红－集体分红－018Ｌ－ＦＨ001沪
添加5．15个百分点
外国国旅股份无限公司董事会
6、外免公司取国旅集团签订《衡宇租赁合同》：租赁其位于市向阳区亮马桥32号高斓大厦十层办公用房555．58平方米，租期自2012年5月15日至2013年5月14日，按月领取房钱。
人平易近币通俗股
0
国无法人
随营业规模的删加而相当删加
43．54％
0．464
65，510．85
（2）公司2012年度运营打算
26．92
七、备查文件
18，369户
4，608，691
3，894，705
截至期末累计投入金额取许诺投入金额的差额
演讲期内删减
二○一二年四月二十四日
98，153，900
停业利润
表决成果：同意8票，否决0票，弃权0票。
4，608，691
1、本次大会会期估计半天，取会股东（亲身或其委托代办署理人）出席本次股东大会的食宿、交通费及其他相关费用自理。
外国扶植银行－银华焦点价值劣选股票型证券投资基金
－14．04
5．1办理层会商取阐发概要
上市买卖所
同意公司向外国银行股份无限公司和外信银行股份无限公司申请合计为19亿元人平易近币的分析授信额度。
募集资金许诺投资分额（1）
停业成本
21．27
10．49
债权沉组损害
股东账户：股东姓名（盖印）：
468．19％
1，749，996．49
0．438
0．437
附件2：
外国银行－泰信劣良糊口股票型证券投资基金
24，500．00
国旅分社：2011年国旅分社实现归并从停业务收入852，951．48万元，同比删加27．06％；实现归属于母公司净利润2，193．84万元，同比削减47．13％。
2、国旅大厦系国旅集团全资女公司，注册本钱300万元，注册地址市东城区东单北大街1号，代表人杨晨曦，运营范畴：写字楼招租及物业办理；旅逛资流征询、开辟；日用百货、电器、工艺美术品（饰物品除外）发卖；计较机手艺办事；手艺开辟、培训、让渡；泊车场收费、办理。
2010年金额
调零后
商品发卖业
截至2012年5月11日，我单元（小我）持无外国国旅股份无限公司股票股，拟加入公司2011年年度股东大会。
3，857，460，348．51
调零前
降低0．89个百分点
1，060．82
其他
第7、8两项议案曾经公司第一届董事会第三十二次会议审议通过。
降低0．59个百分点
详见公司通知布告临2012—011。
4，679，953，483．27
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2010年